با اوج گرفتن بازار ارزهای دیجیتال، داغ شدن تب و تاب پیرامون آن و محبوبیت روزافزون این دارایی‌ها در میان ایرانیان، سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی با بهره‌کشی از جذابیت‌های این حوزه، به دنبال قربانیان خود می‌گردند. پلیس فتا می‌گوید که کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از نیاز جویندگان کار و جذابیت‌های حوزه ارزهای دیجیتال، شیوه جدیدی از کلاهبرداری را به کار گرفته‌اند که با وعده استخدام به عنوان ادمین ارز دیجیتال و درآمد بالا، قربانیان را درگیر فرآیندهای غیرقانونی پول‌شویی می‌کند.
سرهنگ فیض‌اله منصوری، رئیس پلیس فتا استان کردستان و سرهنگ شرکاء، رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری خراسان رضوی، از شناسایی موج جدیدی از کلاهبرداری‌های سایبری خبر داده‌اند که در آن، مجرمان با انتشار آگهی‌های استخدام جذاب، افراد جویای کار را هدف قرار می‌دهند. این آگهی‌ها با وعده‌های فریبنده‌ای مانند «کار در منزل»، «حقوق و مزایای عالی» و «موقعیت شغلی ادمین ارز دیجیتال» منتشر می‌شوند.
بیشتر بخوانید: ۷ هشدار جدی پلیس فتا به سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال
بر اساس گزارش‌های پلیس فتا، کلاهبرداران پس از برقراری ارتباط با افراد جویای کار، از آنها می‌خواهند یک حساب کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد کنند. سپس با پیشنهاد درصد یا مبلغ دستمزدی قابل توجه، از قربانیان خود می‌خواهند برای آنها ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پول دیجیتالی مشخصی واریز کنند.
در مرحله بعد، کلاهبرداران مبالغی را که از سایر قربانیان خود که با ترفندهایی مانند پرداخت بیعانه یا خالی کردن حساب بانکی آنها کلاهبرداری کرده‌اند، به حساب بانکی فرد کارجو واریز می‌کنند تا او برایشان ارز دیجیتال خریداری کند و به آدرس کیف پول کلاهبردار بفرستد و در ازای انجام این کار درصدی سود یا دستمزدی چشمگیر دریافت کند. به این ترتیب، فرد جویای کار ناخواسته در فرآیند پول‌شویی درگیر می‌شود.
در خراسان رضوی، پس از شکایت چند نفر از شهروندان جویای کار در سایت‌های واسطه‌گر، یک باند کلاهبرداری که از بیش از ۷۰ نفر از شهروندان سوءاستفاده کرده بود، شناسایی و متلاشی شد. این باند با استفاده از فضای وب، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی فعالیت می‌کرد و با ترفندهای خاص، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی قربانیان می‌کرد و با روشی که در بالا گفته شد، این وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.
به گفته سرهنگ شرکاء، رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری خراسان رضوی، کارشناسان فنی پلیس فتا در حداقل زمان ممکن موفق به شناسایی متهمین شدند و با هماهنگی مقام قضائی، باند را غافلگیر و دستگیر کردند. سرهنگ شرکا در ادامه اظهار داشت که متهمان در ابتدا منکر جرم خود شدند و با سخنان گمراه‌کننده قصد فریب پلیس را داشتند، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتال انکارناپذیر، به جرم خود اعتراف کردند. آنها با تغییر منشأ پول‌های کلاهبرداری شده، باعث می‌شدند مالباختگان به بهانه دریافت دستمزد مورد توافق، مبالغ سنگینی را بدهکار شوند.
سرهنگ منصوری، رئیس پلیس فتا استان کردستان، هشدار می‌دهد که پس از شکایت افراد کلاهبرداری شده به مراجع قضایی، حساب فرد کارجو که ارزهای دیجیتال را خریداری کرده، به عنوان آخرین مقصد پول مسدود می‌شود. سرهنگ منصوری می‌گوید که این فرد باید پاسخگوی تمام مبالغی باشد که دریافت کرده و به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و مسئولیت این کلاهبرداری در درجه اول برعهده او است.
مقامات پلیس فتا تاکید می‌کنند که هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از هویت و حساب بانکی متعلق به افراد، متوجه خود فرد خواهد بود. آنها به شهروندان توصیه می‌کنند:
پلیس فتا می‌گوید که شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، از طریق:
گزارش خود را ثبت کرده و از راهنمایی کارشناسان بهره‌مند شوند. شهروندان می‌توانند با مراجعه به بخش «گزارش‌های مردمی» و «درخواست‌های مردمی» در سایت پلیس فتا، مشکل خود را ثبت کنند و از مشاوره و راهنمایی کارشناسان برای رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند.
این شیوه جدید کلاهبرداری نشان می‌دهد که مجرمان سایبری همواره در حال به‌روزرسانی روش‌های خود متناسب با نیازها و شرایط روز جامعه هستند. آنها با سوءاستفاده از نیاز افراد جویای کار و جذابیت‌های حوزه ارزهای دیجیتال، قربانیان را درگیر فرآیندهای پول‌شویی می‌کنند که می‌تواند پیامدهای قانونی جدی برای آنها به همراه داشته باشد.
در شرایطی که حوزه ارزهای دیجیتال به ترند مهمی در فضای اجتماعی و مالی تبدیل شده و بخش از عظیمی از مردم با آن ناآشنا هستند، کلاهبرداران به دنبال سوءاستفاده از چنین وضعیتی هستند. هوشیاری شهروندان و توجه به هشدارهای پلیس فتا می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها و نیافتادن در دام تبهکاران داشته باشد.
