سرکرده این باند که در شهر آمل مشغول به فعالیت و صاحب نمایشگاه خودرو و دفتر املاک و مستغلات بود پس از اینکه پول با بهره بالا به دیگران می‌داد با اخذ چک، سفته، وکالت در فروش اموال و اقرار نامه مالی، اموال مردم را تملک می‌کرد و در صورت ناتوانی افراد در پرداخت پول، اراذل و اوباش را به سراغ آنها می‌فرستاد که این کار سبب بروز مشکلات زیادی برای افراد از جمله طلاق و خودکشی شده بود.
اعضای این باند رباخوار با تخلفات عدیده و در پی شکایت چند تن از شهروندان، گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان دستگیر شدند
عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: از این فرد ۶۴۰ میلیارد تومان چک، ۱۰ هزار مبایعه نامه و فروشنامه، هزار فقره سفته و ۴۶ خودروی لوکس کشف و توقیف شد.
او با بیان اینکه مقدار تخلف مالی این فرد تا این لحظه و قبل از شروع اطلاع رسانی ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: تصویر این فرد برای شناسایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و اشخاصی که قربانی این فرد شیاد شده‌اند می‌توانند به محاکم قضایی مراجعه کنند.
لازم به ذکر است در این پرونده ۱۰ متهم در زمینه ایجاد شبکه افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری دستگیر شدند که به جز سرشبکه این باند، برادر، وکیل، چند کارپرداز و ۵ شرخر نیز جز دستگیر شدگان هستند.
