فرارو- این روزها، همه درباره ارز‌های دیجیتال صحبت می‌کنند و خرید و فروش تتر یکی از رایج‌ترین معاملات در این بازار است. اما متأسفانه، کلاهبرداران هم از این فرصت استفاده می‌کنند و با ترفند‌های مختلف، تتر تقلبی را به کاربران ناآگاه می‌فروشند. شاید فکر کنید این اتفاق فقط برای تازه‌وارد‌ها می‌افتد، اما حتی معامله‌گران باتجربه هم گاهی در دام این کلاهبرداران می‌افتند. در این مقاله، روش‌های رایج کلاهبرداری با تتر جعلی را بررسی می‌کنیم و به شما یاد می‌دهیم که چطور از خودتان محافظت کنید.
شاید برایتان سؤال باشد که چرا بیشتر کلاهبرداران سراغ تتر (USDT) می‌روند و کمتر روی ارز‌های دیجیتال دیگر تمرکز می‌کنند؟ دلیلش خیلی ساده است:
• تتر محبوب‌ترین استیبل‌کوین در دنیا است.
• روزانه حجم زیادی از معاملات با تتر انجام می‌شود.
• خیلی از مردم برای خرید ارز‌های دیگر اول تتر می‌خرند.
• تتر روی چندین بلاکچین مختلف وجود دارد، که باعث سردرگمی برخی کاربران می‌شود.
کلاهبرداران می‌دانند که مردم به تتر اعتماد دارند، پس نسخه‌های تقلبی آن را ایجاد می‌کنند و در معاملات P۲P یا کیف پول‌های نامعتبر، به کاربران ناآگاه می‌فروشند.
حالا که متوجه شدید چرا کلاهبرداران سراغ تتر می‌روند، بیایید ببینیم دقیقاً چطور این کار را انجام می‌دهند؟
در این روش، کلاهبرداران یک توکن جعلی با نام USDT می‌سازند و آن را روی بلاکچین‌های ناشناخته منتشر می‌کنند. این توکن‌ها هیچ ارزش واقعی ندارند و اگر کاربران آن را دریافت کنند، دیگر نمی‌توانند آن را به تتر اصلی تبدیل کنند.
بعضی از کلاهبرداران در معاملات همتا به همتا (p۲p)، تتر جعلی را برای خریداران ارسال می‌کنند. این توکن‌ها معمولاً در کیف پول ظاهر می‌شوند، اما وقتی کاربر می‌خواهد از آنها استفاده کند، متوجه می‌شود که ارزش واقعی ندارند.
معاملات همتا به همتا (P۲P) به خرید و فروش مستقیم بین دو فرد بدون واسطه صرافی متمرکز گفته می‌شود. این روش به دلیل راحتی و حذف کارمزد، محبوب است، اما خطراتی هم دارد. اگر معامله در یک پلتفرم معتبر انجام نشود، هیچ تضمینی برای دریافت وجه یا دارایی وجود ندارد. افراد می‌توانند تتر را مستقیماً دریافت یا ارسال کنند، اما در صورت عدم رعایت نکات امنیتی، ممکن است در دام کلاهبرداران بیفتند.
کلاهبرداران در معاملات P۲P از روش‌هایی مثل ارسال تتر جعلی، عدم پرداخت پول پس از دریافت تتر، ارائه رسید جعلی بانکی، و لغو تراکنش بانکی پس از دریافت تتر استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از این مشکلات، باید در پلتفرم‌های معتبر P۲P معامله کرد، اعتبار طرف مقابل را بررسی نمود، و همیشه قبل از ارسال تتر، واریز مبلغ را در حساب بانکی تأیید کرد.
کلاهبرداران بعضی اوقات صرافی‌های جعلی ایجاد می‌کنند که ظاهری شبیه به صرافی‌های معتبر دارند. این صرافی‌ها به کاربران پیشنهاد تتر ارزان‌تر از قیمت بازار می‌دهند تا آنها را جذب کنند، اما در نهایت، پولشان را می‌گیرند و هیچ تتری ارسال نمی‌کنند!
در برخی موارد، کلاهبرداران اپلیکیشن‌های جعلی کیف پول طراحی می‌کنند و کاربران را تشویق می‌کنند که دارایی‌های خود را به آنجا منتقل کنند. اما بعد از مدتی، این کیف پول‌ها ناپدید شده و تمام دارایی کاربران سرقت می‌شود.
شاید تا اینجا نگران شده باشید که نکند خودتان هم روزی در دام این کلاهبرداران بیفتید. اما نگران نباشید! اگر این نکات را رعایت کنید، احتمال اینکه درگیر این مشکلات شوید، خیلی کم خواهد شد:
برای اطمینان از خرید تتر اصلی و معتبر، باید آدرس قرارداد هوشمند آن را بررسی کنید. هر توکن در شبکه‌های بلاکچین یک آدرس منحصر‌به‌فرد دارد که هویت آن را مشخص می‌کند. مثلاً، تتر روی شبکه اتریوم ERC-۲۰ یک آدرس خاص دارد و روی شبکه ترون TRC-۲۰ هم آدرس دیگری دارد. اگر تتری که دریافت می‌کنید، آدرسی متفاوت از آدرس‌های رسمی داشته باشد، احتمال دارد که تقلبی باشد.
برای بررسی این موضوع، کافی است به سایت‌های معتبر مانند CoinMarketCap، Etherscan یا Tronscan مراجعه کنید و آدرس قرارداد رسمی را با تتری که قصد خرید آن را دارید، مقایسه کنید. اگر تفاوتی وجود داشت یا آدرس مشکوک بود، از خرید خودداری کنید، زیرا ممکن است در دام کلاهبرداران بیفتید.
شناسه تراکنش (TxID) یک کد منحصر‌به‌فرد است که به هر تراکنش در بلاکچین اختصاص داده می‌شود. وقتی در یک معامله P۲P تتر دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این شناسه، تراکنش را در Etherscan (برای اتریوم) یا Tronscan (برای ترون) بررسی کنید. این سایت‌ها اطلاعات کاملی از تراکنش، از جمله مقدار، فرستنده، گیرنده و وضعیت آن را نمایش می‌دهند. اگر تراکنشی در این پلتفرم‌ها ثبت نشده باشد، به احتمال زیاد تقلبی است و شما تتر واقعی دریافت نکرده‌اید..
برای جلوگیری از کلاهبرداری، همیشه پس از دریافت تتر، TxID را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تراکنش واقعی و تأییدشده است. برخی از کلاهبرداران ممکن است رسید جعلی یا تراکنش نامعتبر ارسال کنند تا خریدار را فریب دهند. اگر TxID نامعتبر باشد یا در بلاکچین ثبت نشده باشد، از استفاده یا ارسال تتر به دیگران خودداری کنید و سریعاً موضوع را با پشتیبانی پلتفرم یا فروشنده بررسی کنید.
هیچ‌وقت از افراد ناشناس در تلگرام یا واتساپ تتر نخرید! همیشه از صرافی‌های معتبر داخلی یا خارجی مثل بایننس، کوکوین، نوبیتکس و صرافی‌های معتبر داخلی استفاده کنید.
اگر کسی به شما پیشنهاد داد که تتر را ارزان‌تر از قیمت بازار بخرید، شک نکنید که پای یک کلاهبرداری در میان است! تتر همیشه تقریباً هم‌قیمت دلار است و تخفیف‌های عجیب برای آن منطقی نیست.
تا اینجا یاد گرفتید که کلاهبرداران چطور تتر جعلی درست می‌کنند و چطور می‌توان آن را تشخیص داد. اما چگونه می‌توانیم از ابتدا جلوی این مشکلات را بگیریم؟ این چند نکته را همیشه رعایت کنید:
• از صرافی‌های معتبر خرید کنید: هیچ‌وقت از افراد ناشناس تتر نخرید.
• از کیف پول‌های معتبر استفاده کنید: تراست والت، متامسک و لجر امن‌ترین گزینه‌ها هستند.
• قبل از تأیید تراکنش، آن را بررسی کنید: حتماً TxID را چک کنید.
• به پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز شک کنید: تتر ارزان‌تر از قیمت بازار، احتمالاً یک کلاهبرداری است!
کلاهبرداری با تتر جعلی، یک خطر واقعی در دنیای ارز‌های دیجیتال است، اما اگر اطلاعات درستی داشته باشید، می‌توانید با خیال راحت معامله کنید.
• همیشه از منابع معتبر خرید کنید.
• قبل از قبول تتر، صحت آن را بررسی کنید.
• به کیف پول‌ها و صرافی‌های نامعتبر اعتماد نکنید.
با رعایت این نکات، می‌توانید جلوی ضرر‌های احتمالی را بگیرید و از سرمایه خود محافظت کنید
